Риски и условия работы в туризме: доброе слово за проценты и предоплата

Добрый день. Согласно законодательству Российской Федерации, если Вы являетесь посредником в переводе денежных средств, то Вы несете ответственность за их перевод. Поэтому, если компания иранского туризма не зарегистрирована в России, то их деятельность является незаконной. В случае, если что-то пойдет не так с переводом денег, Вы можете быть привлечены к ответственности за свои действия. Также возможны другие риски, связанные с такой деятельностью. Поэтому, рекомендуется обратиться к юристу, чтобы получить консультацию по данному вопросу.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Договор, заключенный между Вами и иранской туристической компанией, надлежащим образом оформленный на добровольной основе.

2. Документы, подтверждающие перечисление денежных средств туристами в качестве предоплаты за услуги иранской туристической компании.

3. Документы, подтверждающие перечисление денежных средств с Вашей карты третьему лицу для дальнейшей пересылки в Иран.

4. Различные иные документы, которые могут быть необходимы для установления обстоятельств данного дела.

Относительно рисков и возможной ответственности, Вам следует обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, необходимо понимать, что Вы несете ответственность за соблюдение договорных условий и правил, установленных иранской туристической компанией. Если Вы перечислили деньги клиентов на свою карту и далее переслали их третьему лицу, то в случае, если иранская компания не сможет предоставить заказанные услуги, можно будет винить Вас в нарушении договорных обязательств по оказанию услуг. В таком случае, Вы можете столкнуться с возможными штрафами, компенсациями убытков и прочими негативными последствиями. Поэтому перед тем, как пользоваться своей картой для пересылки денежных средств третьим лицам, необходимо ознакомиться с условиями договора и убедиться в надежности иранской компании, а также обсудить этот вопрос с юристом, чтобы минимизировать риски для себя.

Статья 174.1 "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", статья 172 "Незаконные предпринимательская и иная деятельность", статья 159 "Мошенничество", статья 160 "Присвоение или растрата имущества", статья 238 "Незаконное предоставление кредитов".