Проверка контрагентов: требование или необязательность? Выясняем с несколькими организациями и ищем информацию в сети

Здравствуйте! В соответствии с законодательством Российской Федерации, организации не обязаны проводить проверку своих контрагентов. Однако, данная процедура может помочь в снижении рисков при заключении договоров и сотрудничестве с другими организациями. Если вы хотите провести проверку контрагента, вы можете обратиться к специализированным сервисам, предлагающим эту услугу. Необходимость проведения такой проверки может быть определена договором между сторонами или внутренними правилами организации. Однако, выписка на добросовестность контрагента не является обязательным документом для проведения проверки и не предусмотрена законодательством.

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить, с какой конкретной отраслью связана организация, которая предлагает проверку контрагентов. В России действует множество законодательных и подзаконных актов, которые регулируют вопросы бизнеса и коммерческих отношений, в том числе и проведение проверок контрагентов. В любом случае, для выполнения данного требования по проверке контрагента может потребоваться следующий набор документов:

1. Копия учредительных документов контрагента (устав, свидетельство о государственной регистрации и т.д.).

2. Копия документов, подтверждающих право контрагента на осуществление соответствующей деятельности (лицензии, сертификаты соответствия и т.д.).

3. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП организации (реквизиты, учредители, руководство и т.д.).

4. Справка-анкета контрагента (с информацией о деятельности, расчетном счете, контактных данных и т.п.)

5. Документы, подтверждающие финансовое состояние контрагента (бухгалтерские отчеты, налоговая декларация и т.д.)

Важно отметить, что в ряде отраслей может существовать правовая норма, обязывающая проверять контрагентов на добросовестность, например, в финансовом секторе или при заключении договоров с государственными организациями. Однако, наличие данного требования не носит всеобщий характер и не распространяется на все виды бизнеса. Поэтому, перед осуществлением проверки контрагентов необходимо уточнить статус организации, ее персонал, а также узнать всю необходимую информацию по существующим в законодательстве требованиям в конкретной отрасли.

Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к гражданскому законодательству Российской Федерации, а именно к статьям 435-437 Гражданского кодекса РФ, которые регулируют договоры о поставке товаров, работ и услуг. В этих статьях нет прямого требования на проведение проверки контрагента на добросовестность, однако стороны договора вправе включать в него такие условия. Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, условия договора не должны противоречить законодательству РФ и обычаям делового оборота. Поэтому, если организация не обладает законным основанием для требования проверки контрагента на добросовестность, то ее требование может быть признано необоснованным.