Protect Your Funds: Secure Account Verification and Insurance Deposit Process

"Сuspicious activity noticed on my account, what can I do to ensure its safety? Could third parties hack my account and change details to withdraw winnings? What is the verification procedure and security deposit required to insure my funds? I was told that I must submit documents within 72 hours and make an insurance payment, can you explain what the insurance payment entails? Also, what details of banking, cryptocurrency, and payment systems are needed for withdrawal after verification? What happens if I fail to verify my account? I received a request for tax payment and an explanation of insurance payment due to the tax agency, do I need to pay out of my pocket? Additionally, are there any concerns about the legality of this process?"

| Альберт, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Данная ситуация является подозрительной, так как букмекерская контора требует от клиента уплатить страховку в размере 21% от общей суммы на его счете. Требование оплатить страховку под видом обеспечения безопасности средств клиента может быть незаконным.

Кроме того, требование предоставить информацию о банковских реквизитах, криптовалютных и других платежных системах является подозрительным, так как может означать, что контора планирует провести дополнительную непроверяемую транзакцию.

Также необходимо отметить, что налоговый орган не имеет права требовать у клиента оплаты какой-либо суммы для выплаты выигрыша, так что требование оплатить налог можно рассматривать как мошенническое.

Хотя в некоторых случаях букмекерские конторы могут требовать от клиентов определенные комиссии за услуги, в данном случае требуемые платежи кажутся подозрительными и могут быть незаконными. В целом, я бы рекомендовал обратиться к юристу или официальным органам, чтобы получить дополнительную консультацию и защитить свои права.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Данный запрос, полученный от зарубежной букмекерской конторы, выглядит подозрительным и может быть попыткой мошенничества. Для того чтобы решить данный вопрос, необходимо ознакомиться с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность букмекерских контор и права игроков.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, букмекерские конторы обязаны предоставлять игрокам полную информацию об условиях игры, возможных рисках и ограничениях. В связи с этим, букмекерские конторы не могут требовать от игроков никаких дополнительных платежей за защиту счета от мошенников или за обеспечение выплаты выигрышей.

Кроме того, букмекерские конторы должны производить выплаты выигрышей по запросу игрока без задержек и ограничений. Таким образом, запрос на страховку и дополнительные платежи за обеспечение безопасности счета являются нарушением прав игрока.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется обратиться к представителям букмекерской конторы для уточнения ситуации и требований, предъявляемых к игроку. Также, в случае необходимости, можно обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав как игрока.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статьи законов, которые могут быть применимыми в данном случае, включают: - Статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество" - Статья 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Получение неправомерным путем акцепта, реализации ценных бумаг или иного имущества" - Статья 177.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Умышленный банкротство" - Статья 210 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация преступного сообщества (организованной группы)" - Статья 272 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконный доступ к компьютерной информации" - Закон "О защите прав потребителей" - Закон "О национальной платежной системе" - Закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" В данном случае, необходимо проконсультироваться с юристом с целью анализа правомерности действий букмекерской конторы и принятия соответствующих мер.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Воспользовавшись услугой, вы получаете:

  • качественную и квалифицированную консультацию;
  • быструю помощь, максимум, за 15 минут после подачи заявки;
  • возможность пообщаться с высококлассным юристом онлайн.

Проблема будет решена, если специалист:

  • проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
  • поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
  • проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа. 

Опыт юристов поможет:

  • разобраться в заключении (законны ли основания для отказа);
  • грамотно составить жалобу, если основания незаконны;
  • составить судебный иск, если не удалось урегулировать в досудебном порядке. 

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы