Продажа телефона на Avito: рассмотрим ситуацию, когда покупатель запросил банковские данные, как избежать мошенничества

В данном случае вы были продавцом мобильного телефона и являетесь сторонней стороной в предложенной сделке. По предоставленной информации явных оснований для того, чтобы считать вас соучастником мошеннической схемы нет. Однако, учитывая возможность возникновения проблем в данной ситуации, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств произошедшего. Скриншот переписки с Алексеем и свидетель передачи устройства в качестве доказательств могут быть важными элементами при защите своих прав и интересов.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в правоохранительные органы с жалобой на мошенничество. В качестве доказательств необходимо предоставить все имеющиеся в распоряжении документы и информацию, включая скриншот переписки с Алексеем, свидетелей передачи устройства и подтверждение банковского перевода на Вашу карту.

Возможным результатом проведения расследования мошенничества может быть возврат средств, переведенных на Вашу карту, а также наказание виновников данного преступления. Однако, не исключается возможность того, что Вы можете стать объектом интереса правоохранительных органов, если будете замешаны в данном мошенническом деле.

Советую обратиться за консультацией к юристу, который поможет Вам составить правильную жалобу и даст профессиональный совет по решению данной ситуации. Также следует обратить внимание на дополнительные меры защиты, например, настройку системы безопасности своей банковской карты и контроль своей банковской деятельности.

Для разрешения данной ситуации необходимо будет собрать следующие документы:

1. Скриншот переписки с Алексеем о покупке телефона и деталях оплаты;
2. Копия лицензии на продажу мобильных телефонов (если вы занимаетесь продажей телефонов регулярно);
3. Свидетельские показания вашей девушки, которая была свидетелем передачи телефона;
4. Квитанции об оплате услуг передачи денег через систему Visa.

Если вы убедительно докажете, что были жертвой мошенничества, и сотрудничали с Алексеем только как с покупателем, вы не будете обвинены в соучастии или пособничестве к мошеннической деятельности. Еще одним шагом, который вы можете предпринять, является обращение в полицию и/или банк с жалобой на мошенничество, чтобы установить личность мошенника и возможно вернуть потерянные деньги.

Ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 228 (преступление, связанное с незаконным использованием платежных карт) УК РФ.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество".