Продажа ООО: Расчетный счет в конкретном банке, смена учредителя и директора, подвохи и обналичивание денег через компанию

Согласно законодательству Российской Федерации, при продаже ООО не может быть обязательного требования открытия расчетного счета в конкретном банке. Право выбора банка и открытия расчетного счета принадлежит новому учредителю и директору, и он может выбрать любой банк, соответствующий требованиям законодательства. Таким образом, требование открытия расчетного счета в конкретном банке может быть незаконным. Однако, необходимо уточнить детали конкретной ситуации и нести ответственность за заключения и действия не несу.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Учредительные документы ООО, в которых должно быть прописано, что учредитель имеет право продать долю в ООО.

2. Документы, подтверждающие полномочия директора для осуществления сделок от имени ООО.

3. Документы о продаже доли в ООО, которые подписываются учредителем и покупателем доли, а также учредительным договором, которым будет закончен процесс смены учредителя.

4. Документы, подтверждающие личность учредителя и покупателя доли.

Что касается вопроса о необходимости открытия расчетного счета в конкретном банке, то в соответствии с законодательством Российской Федерации, продавец ООО имеет право выбрать банк для открытия расчетного счета. Однако, если банк не согласен открыть расчетный счет на основании документов, предоставленных продавцом ООО, то понадобятся дополнительные документы для подтверждения финансовой состоятельности покупателя и надежности сделки.

• Статья 115 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» - "Организация расчетов по счетам клиентов в банке"
• Гражданский кодекс Российской Федерации - "Продажа предприятия с переходом прав и обязанностей" (статьи 307 - 314)