Продажа компании с чистой отчетностью и расчетным счетом в ВТБ24 через натариус: часто задаваемые вопросы и ответы

Данный запрос на открытие валютного счета может быть связан с переводом денег за пределы Российской Федерации, что может иметь последствия с позиции законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Поэтому необходимо быть очень внимательным в таких ситуациях.

Если покупатель воспользуется корпоративной структурой ООО для совершения мошеннических действий, то участники данной схемы могут нести уголовную ответственность. Однако, если злоумышленник не связан с ООО и действует от своего имени, то ответственность будет лежать только на нем.

Покупатель также может попытаться использовать информацию об ООО для получения кредита, но это зависит от условий банка и отсутствия задолженностей перед налоговыми органами и государственными учреждениями.

Rebus sic stantibus, перед тем, как открыть валютный счет для клиента, следует провести тщательную проверку его деятельности и хорошо взвесить все возможные риски.

В данной ситуации покупатель запрашивает услугу открытия валютного счета в ВТБ24 для проведения сделки по продаже ООО. Для решения данного вопроса рекомендуется попросить покупателя предоставить все необходимые документы для проверки юридической и финансовой надежности его компании.

При проведении сделки через Натариус, необходимым документом является свидетельство о государственной регистрации ООО. Также могут потребоваться договоры аренды, сделки с недвижимостью, лицензии и прочее, если это касается деятельности ООО.

Открытие валютного счёта не является обязательным условием проведения сделки, поэтому, если по каким-то причинам покупатель не готов или не может открыть его самостоятельно, следует задуматься о том, что стоит за его просьбой открыть валютный счет на ваше ООО.

Если продажа проводится через Натариус и все необходимые документы предоставлены, то покупатель не сможет сделать что-либо с фирмой до передачи ему свидетельства о государственной регистрации ООО с изменениями.

При заключении договора необходимо также учесть все риски, связанные с возможным мошенничеством со стороны покупателя или настоящего создателя ООО, поэтому лучше провение сделки через проверенного финансового посредника.

Каждая ситуация индивидуальна, и для получения более конкретных рекомендаций по данному вопросу может потребоваться дополнительная консультация юриста, специализирующегося на данном вопросе.

Необходимо рассмотреть следующие статьи закона:

1. Статья 170 ГК РФ "Купля-продажа" - применяется для регулирования отношений, связанных с куплей-продажей объекта.

2. Статья 182 ГК РФ "Завещание" - может иметь значение, если речь идет о смене генерального директора и его наследовании.

3. Статья 185 ГК РФ "Доверенность" - может применяться, если продавец выдаст доверенность на покупателя для открытия валютного счета.

4. Статья 159. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - может применяться, если появятся факты мошенничества, неправомерного распоряжения имуществом ООО и нарушения законодательства РФ в сфере экономической деятельности.

5. Статьи 159, 159.1 УК РФ "Мошенничество" и "Мошенничество в сфере предпринимательства", соответственно, могут применяться в случае доказывания фактов мошенничества во время сделки.

6. Статья 159.4 УК РФ "Кредитование под залог имущества, находящегося в залоге" - может иметь значение, если покупатель получит кредит, используя имущество ООО в качестве залога.