Проблема с переоформлением сим-карты Теле2: как решить вопрос без документальной информации

Добрый день! Согласно Федеральному закону №115-ФЗ, оператор связи обязан соблюдать меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В данном случае, оператор связи Tele2 запрашивает информацию о происхождении денежных средств, поступивших на номер телефона, зарегистрированного на ваше имя, а также о целях пополнения лицевого счета и перевода денежных средств. Ваше отсутствие чеков и документов, подтверждающих происхождение денежных средств, может повлечь за собой серьезные последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вам следует обратиться к адвокату, специализирующемуся на вопросах легализации доходов, полученных преступным путем, и обсудить дальнейшие действия по данному вопросу.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы и информация:

1. Заявление на переоформление сим-карты, которое было написано после обращения в офис;

2. Документы, удостоверяющие личность человека, на чье имя оформлена сим-карта;

3. Если возможно, заверенная банковская выписка с указанием источника происхождения денежных средств, которые поступили на номер телефона, зарегистрированный на имя автора вопроса;

4. Информация о том, кто именно пополнял счет на сим-карте, если это возможно, в том числе их контактные данные;

5. Объяснение смысла операций по пополнению счета и переводу денежных средств, может потребоваться их подтверждение (например, письменные договоренности и т. д.).

Данные документы и информация могут помочь принять правильное решение в данном вопросе. Однако в данном случае я советую обратиться к опытному юристу, специализирующемуся в данной области, чтобы получить более конкретную и точную консультацию.

Статьи закона, которые могут быть применимы к данной ситуации: - статья 7 Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - статья 169-1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" - статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные банковские операции".