Предприниматель из Казахстана с двумя судимостями за мошенничество собрал вклады на строительство завода шампанских вин: как вернуть долги истцам?

Юридические мероприятия в данной ситуации будут зависеть от того, были ли расписки и долговые обязательства удостоверены нотариально. Если расписки не были удостоверены нотариально, то истцы могут подать иск о взыскании задолженности в суд. Бизнесмен из Казахстана, имеющий судимости, может стать отвественным за совершение мошенничества и подлежать уголовной ответственности. Однако если отца бизнесмена необходимо наказать за совершение преступления, то истцы могут обратиться в правоохранительные органы, которые должны провести свою проверку. Относительно сына экономического советника губернатора, поскольку его деятельность в рамках его должности в администрации не связана с долгами отца, истцы не имеют права требовать от него возврата долга.

Для решения вопроса истцам потребуются следующие документы:

1. Доказательства того, что предприниматель из Казахстана действительно был судим дважды за финансовые мошенничества. Убедительными доказательствами могут быть выписки из судебных решений, свидетельства иных участников данных уголовных дел, а также прочие документы, подтверждающие факт судимости.

2. Доказательства того, что предприниматель принимал деньги от местных бизнесменов под строительство завода шампанских вин. Для этого могут быть использованы расписки и долговые обязательства, оформленные личными подписями, а также свидетельские показания людей, которые видели передачу денежных средств.

3. Документы, свидетельствующие о том, что заместителем предпринимателя стал его родной сын, а затем он ушел на работу в администрацию и стал экономическим советником губернатора. Также потребуются доказательства того, что сын продолжает защищать интересы отца на высоком уровне.

4. А также жалоба в правоохранительные органы на предпринимателя из Казахстана в связи с его действиями по привлечению и использованию денежных средств без возможности их возврата, даже если при обратном доказательстве острого давления нет.

На основании этих документов истцы могут обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также с иском о признании договоров, заключенных между предпринимателем и истцами, недействительными в связи с неправомерностью действий первого.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 174 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", статья 178 УК РФ "Злостное неисполнение судебного акта, решения или иного судебного документа". Кроме того, могут быть применимы законы и нормативные акты о защите прав потребителей, о деятельности администрации и государственных служащих.