Поставка черного металлопроката в Китай: договор, доставка, оплата. Открывается реальный скандал: сделка прикрывала продажу редкоземельных металлов.

В данном случае Российское государственное предприятие «Балчуг» нарушило законодательство Российской Федерации, поскольку экспортировало редкоземельные металлы без соответствующего разрешения на это. Такое действие является прямым нарушением законов Российской Федерации, в том числе таможенных и валютных норм. Отвечающим на данном случае является правоохранительный орган, который должен провести соответствующее расследование и возможно привлечь предприятие к уголовной ответственности. Кроме того, в рамках данного случая может возникнуть вопрос о правомерности и действительности договора, заключенного между Российским государственным предприятием «Балчуг» и китайской компанией на поставку черного металлопроката, поскольку условия договора не были выполнены в полном объеме.

В данном случае, для решения вопроса о неправомерных действиях предприятия "Балчуг" при экспорте из Российской Федерации редкоземельных металлов под видом черного металлопроката, могут потребоваться следующие документы:

1. Договор на поставку 10 тыс. т черного металлопроката между предприятием "Балчуг" и китайской компанией;
2. Документы оформленные в ходе проведения таможенного и валютного контроля сопровождающие оформление данной сделки;
3. Свидетельства об экспорте продукции из Российской Федерации;
4. Данные о правомерности экспорта черного металлопроката;
5. Документы, свидетельствующие о том, что у предприятия "Балчуг" не было права экспортировать редкоземельные металлы;
6. Результаты расследования в отношении предприятия "Балчуг" в случае, если было проведено соответствующее расследование.

Получив данные документы, юристы могут провести подробную правовую экспертизу ситуации и определить легитимность действий сторон, выявив нарушения и указав на возможные меры ответственности, как для предприятия "Балчуг", так и для китайской компании, в зависимости от обстоятельств ситуации.

Гражданский кодекс РФ: статьи 421-422, 431-432;

Таможенный кодекс РФ: статьи 191, 192, 200;

Уголовный кодекс РФ: статьи 159, 160, 174.1;

Федеральное законодательство о контроле за оборотом редких и редкоземельных металлов: статья 6.