Последствия несообщения налоговой об открытии ИП и счета в Армении при возвращении в РФ

Если гражданин РФ не сообщил налоговой РФ о своем статусе ИП и открытии счета в Армении, то это может привести к нарушению налогового законодательства РФ. В данной ситуации налоговая РФ может предъявить гражданину РФ обвинение в уклонении от уплаты налогов, что может привести к штрафам, дополнительным налоговым платежам, возможной административной или даже уголовной ответственности. Рекомендуется своевременно и полностью информировать налоговую РФ о всех видах своей деятельности и доходах в РФ и за рубежом, чтобы избежать негативных последствий.

Для решения данного вопроса, налоговой могут потребоваться следующие документы: 1. Справка о пребывании гражданина РФ на территории Армении в качестве индивидуального предпринимателя. 2. Свидетельство о регистрации ИП в Армении. 3. Свидетельство о закрытии ИП и счета в Армении. 4. Документы, подтверждающие нахождение в РФ больше 183 дней в течение календарного года. 5. Документы, связанные с деятельностью ИП в РФ (налоговые декларации, расчеты налогов, платежные поручения и т.д.) 6. Документы, подтверждающие открытие счета в Армении и совершение финансовых операций в рамках деятельности ИП в Армении.

Последствия со стороны налоговой могут быть следующими: 1. Наложение штрафов за несвоевременное сообщение о деятельности ИП в Армении и нарушение порядка открытия и закрытия счетов. 2. Наложение штрафа за несвоевременное представление деклараций и расчетов налогов по деятельности ИП в РФ. 3. Возможное возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и сокрытие доходов. 4. Санкции со стороны налоговых органов, связанные с ограничением прав на налоговый вычет, обязательную проверку налоговыми органами и т.д.

В целом, рекомендуется всегда своевременно и правильно информировать налоговые органы о своей деятельности и соблюдать порядок открытия и закрытия счетов, а также уплаты налогов в соответствии с законодательством РФ.

Статья 54 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение порядка уведомления налоговых органов о наличии и/или осуществлении операций на банковских счетах (вкладах), на которых необходимо вести учет расчетов по налогам и (или) сборам" и статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконный оборот денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а равно их легализация (отмывание)" могут быть применимы для решения данного вопроса.