Получите консультацию по Федеральному закону № 499-ФЗ и операциям с иностранными кошельками и картами российских банков

Положения Федерального закона от 30.12.2020 № 499-ФЗ не распространяются на операции с переводами денежных средств, производимыми с использованием иностранных электронных кошельков. В таких случаях нет необходимости отчитываться в налоговой инспекции. Однако, при проведении любых денежных операций, следует осознавать свои обязанности и риски в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к следующим документам: - Федеральному закону от 30.12.2020 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности за нарушения в сфере оборота валюты в Российской Федерации"; - Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "Об утверждении Правил осуществления перевода денежных средств физическими лицами без открытия банковских счетов и заключения договоров банковского счета"; - Налоговому кодексу Российской Федерации.

Необходимо изучить данные документы и сделать выводы относительно применения Федерального закона от 30.12.2020 № 499-ФЗ к операциям перевода денежных средств с иностранных электронных кошельков на карты российских банков. Отчетность перед ФНС может быть обязательной по определенным операциям в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Полный и корректный ответ на данный вопрос могут дать только квалифицированные юристы после ознакомления со всеми обстоятельствами данного дела.

Статьи закона, применимые для решения этого вопроса:

• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации(Банке России)";
• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".