Получение сертификата соответствия директиве AML при возврате средств после взаимодействия с брокером

Благодарю за вопрос. Для получения сертификата соответствия директиве AML при возврате средств после взаимодействия с брокером вам следует обратиться в уполномоченный орган Росфинмониторинг. Они будут принимать решение о выдаче данного сертификата на основании предоставленных вами документов и проведенной проверки вашей деятельности. Вам необходимо подготовить следующие документы: копия вашего паспорта, заполненная анкета для получения сертификата, справка о доходах, справка о возврате средств от брокера и любые другие документы, подтверждающие легальность происхождения ваших средств. По окончании проверки и рассмотрения документов орган выдаст вам сертификат соответствия директиве AML, который позволит вам продолжить процесс возврата средств. Пожалуйста, обратите внимание, что данный процесс может занять некоторое время, так как требуется провести необходимые проверки и получить одобрение органа.

Для решения данной ситуации вам понадобятся следующие документы: - Копия паспорта - Заполненная анкета для получения сертификата соответствия директиве AML - Справка о доходах - Справка о возврате средств от брокера - Любые другие документы, подтверждающие легальность происхождения ваших средств

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»