Получение консультации по услугам ИП, оплата и вывод денежных средств в Альфа и Тинькофф Банке, разблокировка счета для легальных переводов - всё о ИП

По данным, которые Вы предоставили, возможно нарушение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вам необходимо обратиться в отделение Тинькофф банка с соответствующими документами для разблокировки счета и обоснования происхождения полученных средств. Рекомендуется также обратиться к квалифицированным юристам для консультации и составления необходимых документов для защиты интересов Вашего брата и его ИП в данной ситуации.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Договор оказания услуг консультирования, подписанный между вашим ИП и ИП вашего брата;

2. Документы, подтверждающие выполнение услуг и сумму оплаты за них;

3. Документы, подтверждающие факт перевода денег на свой личный счет в Тинькофф банке;

4. Документы, свидетельствующие о законности и целесообразности перевода денег на личный счет, такие как расходные документы, акты выполненных работ и т.д.;

5. Обоснование причин и целей перевода денег на личный счет в Тинькофф банке.

Кроме этого, может потребоваться консультация юриста по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации о транзакциях с денежными средствами и мерам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 159 УК РФ "Мошенничество".