Получение денежных средств на карту без предоплаты: обналичивание и деление. Ответственность автора и соблюдение лимитов карт.

Как получить денежные средства на свою банковскую карту без предоплаты и какие риски с этим связаны? Как обналичить полученные средства и как их разделить с автором предложения? Как обеспечить безопасность при таком обмене и какая информация доступна об источнике денег? Как соблюдать лимиты карт при обналичивании и могут ли возникнуть юридические последствия?

| Гость, Москва
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2169 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Предложение о заливе денежных средств на банковские карты без предоплаты является признаком мошеннической деятельности. Одним из возможных последствий выполнения указанных действий может являться уголовная ответственность за мошенничество в соответствии со Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом случае криминальную ответственность могут нести не только инициаторы подобной схемы, но и ее участники. Однако точно определить меру ответственности в данной ситуации, возможно только после установления конкретных обстоятельств и фактов преступления.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2169 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения вопроса необходимо провести юридическую экспертизу ситуации. Однако, следует отметить, что такое предложение является признаком мошенничества. За участие в подобных операциях может быть преследование по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, таким как мошенничество (ст. 159), легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). Также, возможны уголовные преследования с целью выяснения информации о действиях мошенников и их оппонентов, в том числе по факту причинения вреда интересам граждан. В любом случае, участие в таких схемах может повлечь за собой серьезные правовые последствия.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2169 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 159.4 УК РФ "Мошенничество с использованием банковских карт и иных платежных средств";

Статья 174.1 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем";

Статья 159.6 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Ответственность за подобную деятельность может быть установлена на основании вышеуказанных статей.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга помогает:

  • вернуть заработанные деньги;
  • взыскать зарплату за период задержки;
  • потребовать компенсации морального вреда.

Использовав услугу, получите:

  • точную информацию как оспорить сделку;
  • оперативный ответ специалиста;
  • подробную консультацию по досудебным и судебным процедурам. 

Услуга может дать:

  • возможность найти основания для законной выписки из квартиры;
  • помощь в досудебной процедуре;
  • поддержку в судебном решении спора. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы