Получение чужих денег на свой счет: как избежать ограничений и обратиться за помощью
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3618580
Ответы юристов (2)
Сергеев Олег 
Казаков ВалентинСтатья 6.26, 6.27, 6.29 Федерального закона 'О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)'
Статья 2.4, 9.3 Федерального закона 'О банках и банковской деятельности'
Статья 50.1 Федерального закона 'О рынке ценных бумаг'
Статья 14.30, 14.31, 14.33, 14.34, 14.35 Федерального закона 'О защите прав потребителей'
В случае получения чужих денежных средств, которые необходимо перевести, необходимо обратиться в банк, в котором открыт счет, на который были зачислены средства. Банк может принять решение о задержке или блокировке операции, если имеются подозрения в незаконном происхождении денег. В данной ситуации, вам следует обратиться в Каспийский банк для уточнения причин ограничения и получить информацию о процедуре решения данного вопроса. Для решения вопроса необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие легитимность и происхождение средств, причину задержки и требования банка. Также возможно потребуется предоставление документов, удостоверяющих вашу личность и право распоряжаться счетами.
1. Свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации
2. Документы, подтверждающие происхождение средств
3. Выписка по счету
4. Документы, удостоверяющие право распоряжаться счетами
Горячая линия
Услуги юристов
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Помощь позволит добиться следующего:
- возмещения долгов по алиментам;
- привлечения к ответственности злостного неплательщика;
- продления срока оплаты после 18 лет (если речь о нетрудоспособном лице).
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы