Получение чужих денег на свой счет: как избежать ограничений и обратиться за помощью
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3618580
Ответы юристов (2)
Казаков Валентин
Сергеев Олег В случае получения чужих денежных средств, которые необходимо перевести, необходимо обратиться в банк, в котором открыт счет, на который были зачислены средства. Банк может принять решение о задержке или блокировке операции, если имеются подозрения в незаконном происхождении денег. В данной ситуации, вам следует обратиться в Каспийский банк для уточнения причин ограничения и получить информацию о процедуре решения данного вопроса. Для решения вопроса необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие легитимность и происхождение средств, причину задержки и требования банка. Также возможно потребуется предоставление документов, удостоверяющих вашу личность и право распоряжаться счетами.
1. Свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации
2. Документы, подтверждающие происхождение средств
3. Выписка по счету
4. Документы, удостоверяющие право распоряжаться счетами
Статья 6.26, 6.27, 6.29 Федерального закона 'О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)'
Статья 2.4, 9.3 Федерального закона 'О банках и банковской деятельности'
Статья 50.1 Федерального закона 'О рынке ценных бумаг'
Статья 14.30, 14.31, 14.33, 14.34, 14.35 Федерального закона 'О защите прав потребителей'
Горячая линия
Услуги юристов
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Помощь позволит добиться следующего:
- возмещения долгов по алиментам;
- привлечения к ответственности злостного неплательщика;
- продления срока оплаты после 18 лет (если речь о нетрудоспособном лице).
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы