Планируется заключение договоров по предоставлению займов нерезиденту РФ: сумма, условия, детали

Условия данной сделки возможны, но должны быть соблюдены правила российского законодательства. По условиям сделки, юристы должны убедиться в том, что договоры предоставления займа между вашей компанией и нерезидентом соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для сделок данного вида.

В частности, следует учитывать, что регистрация таких договоров может потребовать согласования с уполномоченными органами Российской Федерации, такими как Центральный банк Российской Федерации и Федеральная налоговая служба. Также следует убедиться, что условия займа не противоречат российскому законодательству о валютном регулировании и валютном контроле.

Если все требования будут соблюдены, то сделка будет законной и действительной. Однако я бы рекомендовал обратиться к юристу, специализирующемуся на сделках данного типа, для получения более подробной консультации и минимизации рисков.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Договоры предоставления займов, которые будут заключены между кредитором (нерезидентом РФ) и заёмщиком (владельцем 99% акций). В них необходимо предусмотреть все условия займов, включая проценты и сроки возврата.

2. Копии регистрационных документов заёмщика и кредитора. В случае нерезидента РФ, может быть запрошена выписка из его учёта, подтверждающая его право на предоставление займа.

3. Расчёт балансовой стоимости активов предприятия, который подтверждает финансовую возможность заёмщика возвратить займ.

4. Документы, подтверждающие согласие на заключение сделки со стороны физических лиц-акционеров, являющихся владельцами оставшихся 1% акций. Это может быть протокол общего собрания акционеров или решение совета директоров компании.

5. Документы, подтверждающие соответствие данной сделки требованиям законодательства РФ, включая законодательство о валютном контроле и налоговом законодательстве.

6. Соглашение о регулировании споров и правовых претензий между сторонами сделки (по желанию сторон).

Перечень не обязательно полный и может быть дополнен в соответствии с конкретными условиями и нюансами данной сделки.

211 ГК РФ - Договор займа 820 ГК РФ - Договор рискового займа 395 ГК РФ - Договор займа с процентами 152 ФЗ "О персональных данных" - в части обработки персональных данных нерезидента РФ ФЗ 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - в части совершения сделок с нерезидентом РФ