Переводы в Казахстан в тенге через ВТБ без проблем с налоговой: узнайте о недекларированных зарубежных счетах и санкциях

Переводы денежных средств в Казахстан через банки - это легальная операция. Однако, если сумма перевода превышает 600 000 рублей в год, то следует проводить декларирование этой операции в России. Отсутствие декларирования может привести к наложению налоговых санкций.

Одновременно, если у Вас есть зарубежные банковские счета и Вы не декларировали их на апрель 2021 года, то существует риск наложения штрафа в размере: 50% от суммы доходов на российском счете, остатка на счете за границей или соответствующей стоимости имущества за рубежом на дату нарушения. Еще одна возможность для налоговых органов получить информацию о наличии и использовании иностранных счетов - это налоговые информационные обмены, заключенные между различными странами (например, Россия и США).

Таким образом, безусловно, не стоит скрывать от налоговых органов информацию о зарубежных счетах. Рекомендуется сотрудничать с налоговыми органами и прозрачно декларировать все доходы и расходы. Но если на момент проведения операций вопросов от налоговых и банковских органов не возникло, то это не гарантирует, что они не возникнут в будущем, поэтому рекомендуется совершать все будущие операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Копии договоров на перевод денежных средств на счета в Казахстане через ВТБ.

2. Документы, подтверждающие происхождение средств, которые переводятся на счета в Казахстане.

3. Документы о наличии зарубежных счетов, если таковые имеются.

Вы также должны понимать, что перевод денежных средств за границу может подпадать под обязательную декларацию в соответствии с законодательством РФ. Если вы не декларируете переводимые средства, это может привести к нарушению налогового законодательства и возможному применению вас санкций со стороны налоговых органов.

Налоговые органы могут узнать о наличии зарубежных счетов через различные каналы, включая обмен информацией по налоговым базам данных между странами и проведение налоговых проверок.

Если у вас есть сомнения относительно корректности своих действий, вы можете обратиться к специалисту по налоговому праву для консультации и определения возможных рисков.

Налоговый кодекс РФ: Статья 75.1 "Обязанности налогоплательщиков, имеющих счета (вклады) в иностранных банках" Статья 86 "Налог на доходы физических лиц" Статья 105.16 "Ответственность за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах"