Переводы с сим-карты на банковские карты: требование паспортных данных и возможность упрощенной идентификации | Организация переводов до 15000 рублей

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, оператор связи вправе требовать от своих абонентов предоставление документов (включая паспортные данные) в целях идентификации личности при совершении определенных действий, включая перевод денежных средств. Однако, при условии, что платежи были менее чем в 15000 рублей и были успешно совершены организацией, доступна упрощенная идентификация, при которой не требуется выяснять выгодоприобретателей. Но все же рекомендую обратиться к специалисту за дополнительной консультацией в данном вопросе.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, владельца сим-карты.
2. Документы, подтверждающие право собственности на данную сим-карту.
3. Документы, подтверждающие проведение переводов с этой сим-карты на банковские карты других лиц.
4. Документы, подтверждающие связь между собственником сим-карты и получателями переводов.
5. Документы, подтверждающие легальное происхождение средств, переведенных на банковские карты других лиц.

Относительно упрощенной идентификации, следует отметить, что наличие возможности такой идентификации зависит от положений законодательства Российской Федерации, а также внутренних правил провайдера связи. Поэтому я не могу дать однозначный ответ по этому вопросу без дополнительной информации.

Статья 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".