Уголовная ответственность за обманный получение денег через банковские переводы и возможность идентификации злоумышленника по номеру карты

Получение денежных средств обманным путём при помощи банковских переводов, на сумму меньше 2000р., может квалифицироваться как мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Однако, в данном случае требуется дополнительная информация для определения наличия состава преступления, так как квалификация зависит от способа и средств, использованных для получения денежных средств.

Что касается выявления злоумышленника по номеру его пластиковой карты, то это может стать одним из элементов доказательств в рамках уголовного дела. Однако, для успешного следствия и вынесения судебного приговора требуется проведение комплекса следственных мероприятий, а также сбор и анализ другой дополнительной информации. Поэтому, определить злоумышленника только по номеру карты невозможно.

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159, 159.1, 159.4 УК РФ), которые регулируют юридические аспекты, связанные с мошенничеством (в том числе при помощи банковских переводов).

2. Перечень документов, оформляемых на физическое лицо при получении перевода через банк (например, паспорт, номер телефона, адрес и др.),

3. Дополнительно могут понадобиться документы, которые подтверждают совершение мошенничества (сообщения, переписка, выписки из банка и т.п.).

Относительно возможности вычислить злоумышленника по номеру пластиковой карты, стоит отметить, что это далеко не всегда возможно. Для выявления мошенника по номеру его карты нужно иметь доступ к соответствующей базе данных, что может быть ограничено законодательством РФ и требованиями конфиденциальности. Кроме того, для определения владельца карты может потребоваться дополнительная информация, например, номер счета, код CVV и другие конфиденциальные данные. В любом случае, если вы считаете, что вам стали жертвой мошенничества, обратитесь в банк или правоохранительные органы, чтобы принять необходимые юридические меры.

Для ответа на данный вопрос необходимо знание конкретных обстоятельств ситуации и полных доказательств, которые могут быть использованы для определения наличия состава преступления. Однако, в общем случае можно отметить, что получение денежных средств обманным путем при помощи банковских переводов, на сумму меньше 2000 рублей, может квалифицироваться как мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Относительно выявления злоумышленника по номеру его пластиковой карты, следует отметить, что это может привести к выявлению факта операций, но не является достаточным основанием для установления личности злоумышленника и его привлечения к уголовной ответственности.