Переезд в Армению и открытие ИП и банковских счетов: штрафы и возможности

Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, обязаны уведомлять налоговый орган о наличии у них счетов за рубежом и реальных прав на иностранные активы. Однако, если Вы уже уехали из РФ в Армению на постоянное проживание, то перестали быть налоговым резидентом РФ и не обязаны уведомлять налоговые органы РФ о наличии у Вас ИП в Армении и банковских счетов там.

Поэтому, если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ, то не ожидайте штрафов со стороны налоговых органов РФ.

Касательно других штрафов, налоговых и иных обязательных платежей, при открытии ИП и банковских счетов в Армении, рекомендуется обратиться к юристам, специализирующимся на законодательстве Армении, для получения более детальной информации.

Относительно вопроса о принятии долларов из США на счет ИП, следует уточнить правила и ограничения, установленные законодательством Армении по валютному контролю и обмену валюты.

Для открытия ИП в Армении необходимо обратиться к местным правовым органам с целью получения всех необходимых разрешений и оформления необходимой документации. Для открытия банковских счетов также необходимо обратиться к местным банкам и предоставить всю необходимую документацию.

Если Вы не уведомили налоговую РФ о своих планах, то можете быть привлечены к административной и/или уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством. Размер возможных штрафов зависит от различных факторов и необходимо обращаться к специалисту для определения конкретного размера.

В отношении возможных штрафов на суммы по оборотам на счетах ИП и персональных банковских следует отметить, что в силу того, что данная деятельность будет осуществляться в Армении, то штрафы будут определяться армянским законодательством.

Одновременно следует отметить, что принимать доллары на счет ИП в Армении возможно в соответствии с армянским законодательством и правилами местных банков.

Статьи закона, которые применимы к данному вопросу:

• Статья 54.1 Налогового кодекса РФ "Ответственность за нарушение порядка представления налоговой отчетности"

• Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленных порядка и сроков представления отчетности в государственные органы"

• Статья 1150 Гражданского кодекса РФ "Валютный контроль"

• Статья 193 Налогового кодекса РФ "Ответственность за непредставление налоговой отчетности"

Штрафы за нарушение порядка представления налоговой отчетности могут составлять до 50 000 рублей, а за нарушение установленных порядка и сроков представления отчетности в государственные органы до 30 000 рублей.

Также нарушение валютного контроля может влечь административную ответственность и штраф до 75 000 рублей.

Штрафы на суммы по оборотам на счетах ИП и персональных банковских возможны только в случае нарушения налогового законодательства РФ.

Принимать на счет ИП доллары из США возможно, но требуется соблюдение валютного законодательства РФ.