Открытие счетов в Кыргызстане для нерезидентов: консультации по рискам и доверенностям.
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3713077
Ответы юристов (2)
Артемьев Ярослав
Казаков ВалентинСтатьи 185 и 187 Гражданского кодекса Российской Федерации
Для предоставления консультации по открытию счетов в Кыргызстане для нерезидентов, необходимо учесть следующее:
При открытии счета в Кыргызстане для нерезидента, резидентство в Российской Федерации не является фактором, влияющим на возможность открытия счета.
Возможные риски удаленного открытия счета включают недостаточную проверку клиента, возможное нарушение требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также возможность мошенничества и риски безопасности информации при передаче конфиденциальных данных.
Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на международных финансовых операциях и законодательстве Кыргызстана, для получения более подробной консультации и оценки рисков.
1. Доверенность на осуществление действий от имени клиента 2. Паспортные данные клиента 3. Документы, подтверждающие резидентство нерезидента в Российской Федерации 4. Документы, подтверждающие источник средств, которые будут переведены на открываемый счет
Горячая линия
Услуги юристов
Использовав услугу, получите:
- точную информацию как оспорить сделку;
- оперативный ответ специалиста;
- подробную консультацию по досудебным и судебным процедурам.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы