Открытие и закрытие ООО, отказ Сбербанка в выдаче карты, подозрения в мошенничестве: ответы на вопросы и необходимые документы

Добрый день! В ситуации, которую Вы описали, Вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, если у Вас имеются доказательства того, что рабочие отношения с Вашими ООО были фиктивными и Вы нарушали законодательство Российской Федерации. Кроме того, перед закрытием ООО необходимо выполнить все законодательные требования по ликвидации: провести инвентаризацию, погасить долги и уведомить контрагентов. Вы можете обратиться к профессиональному юристу для помощи в этом процессе.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Учредительные документы организаций - свидетельства о государственной регистрации, уставы, уведомления о внесении изменений в учредительные документы и др.

2. Документы, подтверждающие факт закрытия организаций - свидетельства о прекращении деятельности организаций.

3. Документы, свидетельствующие о попытке продажи организаций - договоры купли-продажи или иные документы, подтверждающие сделки.

4. Документы, подтверждающие факты мошенничества - справки из банка и другие документы, свидетельствующие о том, что заявитель не был вовлечен в мошеннические действия.

Для начала, рекомендуется обратиться в свое банковское учреждение для выяснения причин отказа в выдаче зарплатной карты и попросить письменный отказ с указанием причины. Если отказ связан с подозрением в мошенничестве, необходимо представить документы, подтверждающие факты истории (в частности, документы о закрытии организаций). Если банк не готов сотрудничать, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: - Статья 171.1. "Незаконный бизнес" - Статья 15.25. "Нарушение установленного порядка ликвидации (реорганизации) юридического лица или иного организованного коллектива лиц" - Статья 159.4. "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: - Статья 171.1. "Незаконный бизнес" - Статья 15.25. "Нарушение установленного порядка ликвидации (реорганизации) юридического лица или иного организованного коллектива лиц" - Статья 159.4. "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".

Гражданский кодекс Российской Федерации: - Статья 391. "Добровольная организация".

Также необходимо предоставить следующие документы: - Учредительные документы трех ООО; - Документы, подтверждающие ликвидацию каждого ООО в соответствии с законодательством о юридических лицах; - Документы, подтверждающие оформление продажи каждого ООО, если есть; - Документы, подтверждающие факт отказа в выдаче зарплатной карты и его причину.