Оспаривание договора займа: как доказать, что сделка мнимая в случае выдачи большой суммы наличными деньгами юридическому лицу

Согласно законодательству РФ, юридические лица могут использовать наличные денежные средства при заключении сделок или расчетах только в определенных случаях, указанных в законодательстве, таких как оплата товара наличными средствами до определенного лимита, оплата работ и услуг на территориях без банковской инфраструктуры и др.

Также, согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете", всяческие расчеты и операции, связанные с денежными средствами, должны фиксироваться в учетной системе, а также вести кассовые операции и оформлять соответствующие документы.

Следовательно, в случае ведения юридическим лицом расчетов наличными денежными средствами и ведении кассы, должны быть соответствующие документы и учетные записи в соответствии с законодательством РФ.

Для решения данного вопроса, как правило, понадобятся следующие документы:

1. Договор займа между ООО и физическим лицом.
2. Документы, подтверждающие факт выдачи займа (например, квитанции о снятии наличных средств со счета организации).
3. Документы, подтверждающие факт возможности организации вести расчеты наличными денежными средствами (например, лицензии на осуществление деятельности, связанной с наличными денежными средствами).
4. Документы, подтверждающие проведение операций по выдаче займа наличными денежными средствами и другие сопутствующие документы (например, документы о снятии наличных денег из кассы организации).

Отметим, что регулирование ведения расчетов наличными денежными средствами могут быть установлены нормами различных законов и иных правовых актов, например, Федеральным законом "О наличных денежных средствах и наличном денежном обороте". Поэтому стоит обратить внимание на требования и нормы, установленные соответствующими нормативными документами, при подготовке необходимых документов и аргументов для защиты интересов клиента в суде.

Статьи, применимые для решения вопроса, зависят от ситуации и доказательств, представленных в суде. Однако, в целом, статьи, которые могут иметь отношения к данной ситуации, могут быть следующими:

1. Статья 434 ГК РФ "Кредитный договор";
2. Статья 820 ГК РФ "Доказательства в гражданском процессе";
3. Статья 846 ГК РФ "Недействительность сделок в связи с недостатками согласия";
4. Статья 1044 ГК РФ "Неустойка за нарушение обязанности по возврату денежных средств";
5. Статья 174 Налогового кодекса РФ "Кассовые операции", которая регулирует ведение кассовых операций и предоставляет правила, требования и порядок проведения кассовых операций.

Ответ на последний вопрос зависит от требований национального законодательства, которое может быть различным для разных видов деятельности. В целом, для ведения расчетов наличными денежными средствами и ведения кассы могут требоваться соответствующие документы и удостоверения, выданные национальными органами власти.