Опросный лист для аукциона: требования ФЗ №115 и где получить образец
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3532450
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинДля участия в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо заполнить Опросный лист. В данном случае, опросный лист должен быть составлен в соответствии с требованиями указанного закона. Опросный лист содержит информацию о юридическом или физическом лице, участвующем в аукционе, и включает вопросы о его финансовом положении, возможной связи с преступными структурами и другие данные, необходимые для проведения проверок. Данный документ позволяет организатору аукциона определить риски возможной связи участника аукциона с финансированием террористической деятельности или легализацией доходов, полученных преступным путем.
Для решения данного вопроса понадобится Опросный лист, составленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25.
Горячая линия
Услуги юристов
Использовав услугу, получите:
- точную информацию как оспорить сделку;
- оперативный ответ специалиста;
- подробную консультацию по досудебным и судебным процедурам.
Услуга позволяет:
- получить круглосуточную поддержку юриста;
- урегулировать проблему в досудебном порядке;
- помочь в составлении иска.
Услуга поможет разобраться:
- на каких основаниях расторгнуть договор;
- как закончить сделку в одностороннем формате;
- какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы