Ограничения на перевод валюты физическим лицам РФ: расшифровка указа президента и исключения для близких людей

В соответствии с указом Президента РФ от 18 марта 2019 года № 147 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в условиях негативного воздействия экономических санкций" физическим лицам - гражданам РФ установлены ограничения на перевод валюты на зарубежные счета. В соответствии с указом, близким лицам можно осуществлять перевод до $5000 в месяц. Неблизкие лица не входят в определение "близких", поэтому переводы на их зарубежные счета могут подпадать под ограничения, установленные указом. В случае нарушения ограничений, установленных законодательством, могут быть применены административные или уголовные меры в зависимости от тяжести нарушения.

Для ответа на данный вопрос Вам понадобятся следующие документы: - Указ Президента Российской Федерации от 28.03.2019 № 148 «О мерах по выполнению федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» - Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» - Приказ Банка России от 12.09.2017 № 4786-У «Об утверждении Правил осуществления валютных операций».

Согласно указу Президента, физические лица - граждане РФ имеют право на перевод средств на зарубежные счета неблизким людям в пределах $15 тысяч в год. Однако, такой перевод необходимо осуществлять через банковские учреждения на основании договора, заключенного между физическим лицом и банком, а также с предоставлением документов, подтверждающих цель перевода средств.

Таким образом, перевод валюты на зарубежные счета неблизким людям возможен, но только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статьи закона, которые могут быть применимы в данном случае:

• Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (статьи 14, 15, 17 и 18);
• Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 2019 № 155 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите от внешних воздействий, направленных на ограничение прав субъектов Российской Федерации" (в части, касающейся валютных ограничений).