Оффшорные зоны: что это и как защитить свои деньги от мошенников

Суды и правоохранительные органы не способны влиять на оффшорные зоны, так как они находятся за пределами территории Российской Федерации и не подчиняются российскому законодательству. Оффшорные зоны создаются для обеспечения конфиденциальности и налоговых преимуществ, что привлекает мошенников и иные недобросовестные лица. Однако, Россия является участником международных договоров и соглашений, таких как международные налоговые соглашения, которые позволяют сотрудничать с другими странами в расследовании и преследовании финансовых преступлений, включая оффшорные схемы и брокеров мошенников. Для успешного возврата денег с брокеров мошенников потребуется активное взаимодействие с правоохранительными органами и расследовательными организациями в странах, где эти оффшорные зоны находятся.

Для решения данной проблемы могут понадобиться следующие документы:
- Заявление в правоохранительные органы о мошенничестве и убытках
- Копия договора с брокерами мошенниками и иные документы, подтверждающие переводы денежных средств
- Международные налоговые документы и соглашения
- Свидетельства и иные доказательства о факте мошенничества и связанных с этим действий

Статья 174.1 НК РФ - Обязательное декларирование ценных бумаг и иных финансовых инструментов, обязательств перед иностранными лицами, об открытии или закрытии счетов (депозитов) в иностранных банках.. Статья 174.2 НК РФ - Если резиденту Российской Федерации оффшорными иностранными юридическими лицами повтомочно открыт лицевой счет только для того, чтобы предоставить резидентам Российской Федерации такую информацию и/или значения счетов (депозитов) на конечные адресаты информации и/или на конечных размещателей денежных средств, а также соответствующие документы на завершение проведенных на конечные адресаты информации и/или на конечных получателей сумм, определяющих условия, количества, формы, сопряженности с иными денежными средствами, сроки поставки (передачи) на конечные получатели сумм денежных средств, определение и поставку (передачу) таких групп лиц к законных обязательств и (или) к лицам, возникших у них на день открытия депозитополучателя (получателя сумм, определяющих условия, количества, формы, сопряженности с иными денежными средствами, сроки поставки (передачи) на получение указанных документов резиденты РФ), то налогоплательщик обязан представить документы в налоговые органы по месту нахождения таких документов не позднее 20 рабочих дней со дня получения таких документов.