Обзор правил уведомления ФНС о кошельке Payoneer: избежание штрафов и налоговых проблем

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лица, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны сообщать в установленном порядке о таких операциях и о своих клиентах. Соответственно, Payoneer может быть квалифицирован как лицо, осуществляющее операции с денежными средствами, и должно сообщать о своих клиентах в ФНС.
2. Для уведомления о открытии счета в ФНС необходимо заполнить форму Р13001, предоставленную на официальном сайте ФНС, и представить ее в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ налогоплательщики обязаны сообщать ФНС о совершенных ими операциях с денежными средствами, превышающих установленные законодательством РФ лимиты. Следовательно, если движения средств по кошельку превысят установленный лимит в размере 600 000 рублей в год, необходимо сообщить об этом ФНС в соответствии с установленным порядком.
4. Легальность такой схемы может быть оспорена в суде, и в случае признания ее незаконной налогоплательщик может быть обязан выплатить налоговые и иные платежи, а также соответствующие штрафы. В связи с этим рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в области налогового права.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Заявление об открытии счета в банке, на который Payoneer будет переводить деньги.
2. Копия договора с Payoneer, который регулирует процесс автоматического перевода средств на банковский счет.
3. Реквизиты банка, на который будут переводиться деньги.
4. Копия документа, удостоверяющего личность владельца счета.

Ответ на первый вопрос зависит от того, какой тип счета был открыт в Payoneer - это может быть как кошелек, так и счет. Если это кошелек, то необходимо уведомить ФНС, что деньги будут переводиться на банковский счет, в противном случае уведомление ФНС не требуется.

Для того чтобы уведомить ФНС необходимо:

1. Заполнить заявление на открытие счета в банке, на который будут поступать деньги, указав реквизиты банка.
2. Подготовить копию договора с Payoneer, указав условия автоматического перевода средств на банковский счет.
3. Обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, подать заявление на уведомление об открытии счета и предоставить все необходимые документы.

Ответ на третий вопрос также зависит от того, какой тип счета был открыт в Payoneer. Если это счет, то необходимо уведомить ФНС об этом, если же это кошелек, то уведомление ФНС не требуется.

Ответ на четвертый вопрос неоднозначен и зависит от многих факторов. Несмотря на то, что Payoneer предоставляет возможность автоматического перевода средств на банковский счет, это не означает, что налоговая организация не имеет право требовать уплаты налогов на полученные доходы. Рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту по налоговому праву.

1. Статья 14.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "Об охране здоровья граждан" - уведомление ФНС об открытии счета.
2. Необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию не позднее 1 месяца со дня открытия счета в соответствии с п. 2 ст. 14.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "Об охране здоровья граждан".
3. Нет необходимости уведомлять ФНС об этом, так как кошелек Payoneer теперь является прослойкой между получением денежных средств и банком РФ.
4. Схема, которую реализовал Payoneer, вызывает недоверие у налоговых органов и может быть признана незаконной. В случае обнаружения таких нарушений, налоговая служба может применять штрафные санкции по всей строгости закона.