Обмен долларов через интернет-обменник: сумма 630 тыс. рублей и переводы на карту физических лиц. Вопрос о заинтересованности Росфинмониторинга

Согласно законодательству Российской Федерации, операции с денежными средствами, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, должны проходить через механизм контроля Росфинмониторинга. Если указанная сумма попадает под критерии контроля Росфинмониторинга, то возможно заинтересованность со стороны данного органа. Однако, решение о возможности проверки и проведения контрмероприятий принимается исключительно органами власти на основании проведенного анализа информации и данных о совершенных операциях.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если Вы обменяли доллары через интернет обменник на сумму 630 тыс. рублей и переводы были на карту, то согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" данные операции могут быть подвергнуты вниманию российского Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Конкретные документы, которые понадобятся для решения данного вопроса, зависят от того, заинтересуется ли Росфинмониторинг Вашими операциями. Если при проверке операций будут обнаружены признаки сомнительных операций и необходимости установления источника происхождения средств, Вас могут попросить предоставить следующие документы:

• документы, подтверждающие происхождение средств;
• документы, подтверждающие право собственности на имущество, полученное в результате операций обмена;
• документы, подтверждающие происхождение средств, переведенных на Вашу карту;
• декларации о доходах и налогах;
• иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае возникновения такой ситуации, рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на вопросах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Статьи 3.1, 15.25, 15.27, 20.25.1, 30.1, 151.1 Налогового кодекса РФ.