Обеспечение законности и цифровизация: борьба с нелегальным бизнесом и создание новых условий

Здравствуйте! В Российской Федерации существует ряд законов, регулирующих борьбу с нелегальным бизнесом, как в условиях цифровизации, так и в обычных условиях. Это закон "О противодействии незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", Закон "О защите прав потребителей" и другие. В целом, основополагающими документами при борьбе с нелегальным бизнесом являются Конституция Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к следующим нормативно-правовым актам:

1. Федеральному закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Федеральному закону от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3. Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Федеральному закону от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

5. Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6. Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Уголовному кодексу Российской Федерации.

8. Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.05.2016 N 390 «Об утверждении правил осуществления деятельности по передаче денежных средств без открытия банковского счета».

Для более полного ответа необходимо уточнить конкретные виды нелегальной деятельности, которыми вы интересуетесь.

Статья 171 УК РФ "Незаконный предпринимательство", статья 171.1 УК РФ "Организация деятельности незаконной финансовой организации", Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".