Необходимость сообщения об открытии счета и штрафы за несоблюдение законодательства в Казахстане и России

Согласно Закону Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", если физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, открывает счет за пределами России, то оно должно сообщить об этом в установленном порядке. В случае несообщения об открытии счета, возможны штрафные санкции в размере от 75% до 100% стоимости счета. Однако, для конкретного случая необходимо знать дополнительные детали о времени открытия счетов и других обстоятельствах, чтобы дать более точный ответ на вопрос.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Свидетельство ИП в РФ и свидетельства о регистрации физического лица в Казахстане (в случае, если такие свидетельства есть);

2. Договор с банком о открытии счета физического лица в Казахстане;

3. Документы, подтверждающие наличие средств на открытом счете в Казахстане;

4. Письменное объяснение физического лица о причинах несообщения об открытии счета в Казахстане.

Для определения размера штрафа необходимо обратиться к соответствующему законодательству Казахстана. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, рекомендуется внимательно изучать требования законодательства о банковской тайне и обязательствах налогоплательщика при открытии счета в другой стране.

Для ответа на данный вопрос нужно знать, какое именно законодательство Российской Федерации применимо в данной ситуации. В данном случае, поскольку речь идет о наличии ИП в РФ, а не физическом лице, применима статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Несвоевременное представление сведений о счетах (вкладах) в банках, находящихся за пределами территории Российской Федерации". Согласно данной статье, за несвоевременное сообщение о наличии счета за границей гражданин может быть оштрафован на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Однако, если сведения о наличии счета были представлены позднее, но до возбуждения дела об административном правонарушении, то ответственность не наступает (ч. 4 данной статьи).