Нарушение законов: переводы от 100 до 150 тысяч рублей без указания цели на карту другого филиала компании

Здравствуйте!

Указанная в Вашем вопросе ситуация может подпадать под действие таких законов, как:

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Налоговый кодекс РФ.

3. Закон РФ "Об операциях с наличными деньгами".

Речь идет о переводах денежных средств в значительных суммах без указания цели перевода, а также о несоответствии зарплаты руководителя фактически переводимым суммам. По характеру указанных операций могут возникнуть вопросы у налоговых органов, так как это может означать попытку скрыть наличие доходов от налоговых органов путем перевода денег в другие регионы.

Также, при несоблюдении требований к операциям с наличными деньгами, на которые могут быть переведены средства, сестре может грозить уголовная, административная и/или гражданско-правовая ответственность.

Поэтому рекомендуется незамедлительно обратиться к юристу, который окажет юридическую помощь по данному вопросу, проанализирует ситуацию и даст наиболее точный ответ на Ваш вопрос.

Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы:

1. Должностные инструкции и трудовой договор сестры, которые могут указывать на ее обязанности и права в рамках занимаемой должности, а также на условия работы и оплаты труда.

2. Документы, подтверждающие правомерность деятельности фирмы, включая свидетельство о регистрации, налоговую декларацию и лицензии, если они требуются для данного вида деятельности.

3. Документы, связанные с переводом денег, включая квитанции и выписки из банковских счетов, подтверждающие факты переводов.

Относительно нарушений законодательства, перевод денег без указания цели может рассматриваться налоговыми и правоохранительными органами как одна из форм сокрытия доходов или иных нарушений налогового законодательства. Кроме того, такие действия могут быть рассмотрены как нарушение правил банковской деятельности. В случае выявления нарушений законодательства, сестра может нести ответственность как административную, так и уголовную.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", которая возможно может быть применена в связи с переводом денег на карту без указания цели перевода и/или подписи находящейся в должности исполнительного или руководящего органа лица.

Также, статья 172.1 НК РФ "Лицо, осуществляющее функции налогового агента", которой может находиться под угрозой ответственность за непредставление в установленный срок декларации по налогу на прибыль организации и/или удержание и не перечисление налога на доходы физических лиц.