Наличие банковских счетов за границей и обязательность уведомления госорганов: Правила для постоянных резидентов за пределами РФ

Согласно Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле", резиденты РФ, оставляющие свои счета в зарубежных банках, обязаны проинформировать соответствующие государственные органы о наличии таких счетов. Это требование распространяется на всех резидентов РФ, включая тех, кто находится на постоянном проживании за пределами РФ. Следовательно, если у вас есть банковские счета за границей, необходимо уведомить о них соответствующие государственные органы.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, физические лица, находящиеся на территории РФ, обязаны уведомлять налоговые органы о наличии у них банковских счетов в зарубежных банках. Однако, если вы являетесь резидентом Российской Федерации, но находитесь за ее пределами, то уведомление налоговых органов не требуется.

Также хочу отметить, что обязанность сообщать информацию о заграничных счетах возникает у физических лиц, которые являются налоговыми резидентами России и имеют на своем счету сумму, превышающую определенную пороговую величину, установленную законодательством.

Однако, если вы имеете необходимость вести банковские операции с зарубежными банками, то вам необходимо будет приобрести дополнительные документы, необходимые для проведения подобных операций за границей, включая паспорт, документы об образовании, свидетельства о рождении и другие документы, требуемые для открытия и ведения банковских счетов в зарубежных банках.

Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией обязанности по уведомлению контролирующего органа о наличии зарубежных финансовых счетов".