Наемный руководитель ООО: история банковской карты, учредитель и уголовное преследование.

Действия учредителя, который завладел банковской бизнес картой ООО и использовал ее без разрешения, могут быть квалифицированы как мошенничество в соответствии со статьей 159 УК РФ, или как хищение в соответствии со статьей 160 УК РФ.

Кроме того, учредители ООО, взыскавшие через суд потраченные на карту средства, могли бы быть привлечены к ответственности за злоупотребление полномочиями в соответствии со статьей 201 УК РФ.

Открытие уголовного дела зависит от многих факторов, таких как наличие достаточных доказательств, сроки давности, решение следователя и прокурора. Если вы являлись пострадавшим и желаете прояснить данный вопрос, то вам следует обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации для проведения соответствующей проверки и вынесения решения. Важно также учесть, что ответственность за мошенничество, хищение и злоупотребление полномочиями может возникнуть только при наличии субъекта преступления, т.е. лица, имевшего намерение совершить преступление.

Для решения данного вопроса необходимо представить следующие документы и материалы:

1. Копии документов, подтверждающих тот факт, что руководитель ООО был уволен по инициативе учредителей и судебное решение, которым он был обязан возместить ущерб.

2. Копии документов, свидетельствующих о том, что учредитель завладел банковской картой и использовал ее без согласия ее владельца.

3. Банковская выписка с указанием мест и дат, когда были осуществлены без согласования с руководителем ООО платежи с использованием банковской карты предприятия.

4. Копии документов, подтверждающих тот факт, что жена учредителя вела бухгалтерский учет на предприятии.

5. Иные документы и материалы, которые могут быть полезными для разрешения вопроса.

Согласно статье 165 УК РФ, мошенничество - это приобретение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае необходимо исследовать все обстоятельства дела, включая юридические и фактические аспекты и рассмотреть действия учредителя предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если обнаружится, что учредитель завладел банковской картой и использовал ее без согласия ее владельца с целью приобретения имущественных благ, то это может квалифицироваться как мошенничество в соответствии со статьей 165 УК РФ.

Открытие уголовного дела зависит от компетентных органов правосудия и их оценки имеющихся доказательств. Если в результате исследования документов и материалов будет установлено, что действия учредителя предприятия могут быть квалифицированы как мошенничество, то компетентные органы правосудия могут открыть уголовное дело и провести соответствующее расследование.

Для решения такого вопроса для начала необходимо собрать следующие документы:

1. Копию договора о трудоустройстве в ООО в период, когда вы были наемным руководителем.
2. Копию доверенности, по которой была оформлена банковская бизнес-карта на ваше имя.
3. Копию банковской выписки, на которой указаны все операции по данной банковской карте в период, когда вы ее не использовали.
4. Копии всех документов, связанных с увольнением, включая уведомление о увольнении, причины, даты и любую другую связанную документацию.
5. Копии всех документов, связанных с судебным решением, включая любые иски, ответы на иски, решения суда, и т. д.

Отвечая на вопрос, действия учредителя, которые могут быть квалифицированы как мошенничество, зависят от того, были ли его действия незаконными и умышленными. Если можно доказать, что учредитель использовал вашу банковскую карту без вашего согласия, то это может квалифицироваться как мошенничество в соответствии со статьей 159 УК РФ. Если учредитель использовал вашу банковскую карту с вашего согласия, но совершал незаконные действия, то это может квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей 165 УК РФ.

Перспективы открытия уголовного дела будут зависеть от того, сможете ли вы или ваш адвокат предоставить достаточное количество доказательств незаконности действий учредителя. Если доказательства будут достаточно убедительными, то есть вероятность открытия уголовного дела и привлечения учредителя к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и статья 165 УК РФ "Завладение чужим имуществом".

Статьи, которые могут быть применимы к данному случаю:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество";

Статья 165 УК РФ "Кража";

Статья 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями";

Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата";

Статья 161 УК РФ "Разбой";

Статья 162 УК РФ "Грабеж".

Перспективы открытия уголовного дела зависят от того, какие доказательства есть в деле. Если имеются достаточные доказательства, подтверждающие, что учредитель завладел картой компании, используя доверие и обманывая должностное лицо, и пользовался ею для совершения незаконных действий, то есть шансы на открытие уголовного дела. Однако, решение принимается судом на основании комплексной оценки всех обстоятельств дела.