Мошенничество: Как я потеряла 700,000 и борюсь за справедливость

Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по договору целевого займа. В качестве доказательств вы можете использовать сохраненные у вас платежные поручения, электронную переписку, графики погашения долга, а также любые другие доказательства, подтверждающие факт предоставления вами денежных средств в качестве займа. Суд может также назначить экспертизу для проверки подлинности документов, предоставленных Е. или провести собственное исследование доказательств. В случае получения положительного решения суда, вы сможете обратиться к приставам с требованием об исполнении решения.

Для доказывания факта неисполнения договора займа, а также факта мошенничества, необходимы следующие действия:

1. Обратиться к банку, в котором был открыт счет и совершен перевод в пользу Е., с запросом на предоставление справки о перечислении денежных средств на счет Е. и отсутствии возврата данных денежных средств.

2. Собрать всю возможную корреспонденцию и докладные материалы, которые могут свидетельствовать о договоре займа, его условиях и факте перевода денежных средств Е.

3. Обратиться к нотариусу с предоставлением свидетельств, копий переписки с контрагентом Е. и добиться составления нотариального протокола о самом факте займа.

4. Обратиться в суд с иском к Е. о взыскании суммы займа в судебном порядке. В ходе рассмотрения дела Судом будут выяснены все обстоятельства, связанные с совершением займа, истинность доводов обеих сторон и достоверность предоставленных фактов.

5. Если у Е. имеются какие-либо документы, подтверждающие факт возврата денежных средств, рекомендуется их оспаривание (например, через запрос в суд на проведение экспертизы документов или анализ соответствия совершенных переводов наличному и иное).

6. В случае, если из других источников удастся выявить факт совершения действий Е., в рамках которых была получена сумма, которую является объектом спора, рекомендуется обратиться к соответствующим органам власти для соответствующих проверок и их последующих официальных заключений.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество".