Мошенническое предложение о кредите от Феникс банка и как вернуть переведенные деньги

Уважаемый, данная ситуация является типичным случаем мошенничества. Банк "Феникс банк" не существует, соответственно, все действия, связанные с передачей денег являются незаконными. Чтобы вернуть деньги, необходимо обратиться в правоохранительные органы, чтобы зарегистрировать заявление о мошенничестве. Также необходимо сохранить всю возможную документацию и переписку, которые относятся к данной ситуации. Я советую вам обратиться в банк, на номера телефонов которые находятся на их официальном сайте (по возможности), чтобы облегчить процедуру вернуть личные средства.

Для решения данного вопроса Вам необходимо собрать следующие документы и доказательства:

1. Скриншоты переписки с мошенниками, подтверждающие факт перевода денег на якобы транзитный счёт банка "Феникс банк".
2. Сведения о транзакции, подтверждающие факт перевода 4 125 рублей на указанный виртуальный счет.
3. Скриншоты и иные материалы, подтверждающие факт заблокированного центробанком перевода.
4. Сведения о том, как именно мошенники обращались к Вам: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, если они были сообщены Вам.
5. Справочную информацию о наличии "Феникс банка" в реестрах Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Для возврата денежных средств можно направить заявление в полицию или налоговую инспекцию, на основании которого будет возбуждено уголовное или административное дело. В заявлении необходимо указать все факты, которые свидетельствуют о мошенничестве.

Также, для более эффективного расследования дела, рекомендуется обратиться в банк (настоящий банк, в котором Вы являетесь клиентом) с просьбой предоставить информацию о трансакции (выписку счета).

В целом, если вы стали жертвой мошеннических действий, то в первую очередь необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Необходимо описать все детали произошедшего, чтобы иметь возможность восстановить свои права в суде и вернуть потерянные деньги.

105.2 УК РФ "Мошенничество", 159 УК РФ "Мошенничество и предоставление ложных сведений", 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении кредита", 159.4 УК РФ "Коммерческий подкуп", 159.6 УК РФ "Получение взятки", 159.7 УК РФ "Мошенничество, совершаемое в сфере компьютерной информации", 159.7.1 УК РФ "Незаконный доступ к компьютерной информации". Также применимы ст. 812 ГК РФ "Возмещение убытков при нарушении обязательств", ст. 15 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".