Молодому человеку предложена подработка без работы: опасность липовых чеков и фиктивных фирм

В данном случае была совершена мошенническая схема по передаче фиктивной фирмы, и Вы являетесь одним из ее участников. Это является нарушением законодательства Российской Федерации и может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Ваша ответственность может возникнуть как за причиненный ущерб, так и за участие в мошеннической деятельности. В этой ситуации Вам необходимо обратиться к квалифицированным юристам, которые смогут помочь Вам решить возникшую проблему.

Для решения данного вопроса потребуется следующий перечень документов:

1. Копия договора аренды помещения, если таковое имело место;

2. Копия нотариальной доверенности на подписание документов, если таковая была оформлена;

3. Копия договора купли-продажи фирмы, если он был заключен;

4. Копии всех документов, которые были подписаны;

5. Справка о наличии/отсутствии судебных решений в отношении фирм, которые были перепроданы и находятся у заявителя на балансе;

6. Копия свидетельства о регистрации фирм, которые были перепроданы и находятся у заявителя на балансе;

7. Копия документов, подтверждающих платежи по налоговым обязательствам, если таковые имеются;

8. Свидетельства о расторжении договоров аренды, если такие были заключены;

9. Копии всех обращений в органы власти с заявлениями о несвоевременной оплате налогов и порядок их рассмотрения.

Далее, на основании предъявленных документов следует обратиться в правоохранительные органы для глубокого расследования данного дела. Они будут вынуждены привлечь к ответственности все лица, замешанные в данном мошенничестве.

Статья 159 УК РФ “Мошенничество” (наказывается лишением свободы на срок до шести лет), статьи 171, 172 и 173 ГК РФ (о праве собственности и обязательстве продавца перед покупателем), статьи 196-199 НК РФ (налоговое законодательство), статья 170.1 УК РФ (незаконное предпринимательство) и другие статьи уголовного, гражданского и налогового законодательства, применимые к данным обстоятельствам.