Как защититься от мошенничества: звонки от представителей финансового мониторинга и советы экспертов

Здравствуйте! Финансовый мониторинг в Российской Федерации не предоставляет гражданам услуг по легализации денежных средств посредством взятия кредита в банке и отправки денег по реквизитам, данный процесс противоречит правилам и нормам законодательства. Возможно, что звонок, где задавали вам подобные вопросы, совершен мошенниками, цель которых - получить доступ к вашим деньгам. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, необходимо обратиться в органы внутренних дел и уведомить их о произошедшем инциденте.

Для решения данного вопроса понадобится следующая документация:

1. Запись разговора с представителем, который звонил Вам с указанного номера.

2. Документы, свидетельствующие об открытии Вами брокерских счетов на указанную сумму.

3. Копии всех денежных переводов, связанных с указанными брокерскими счетами.

На основании предоставленной документации и разговора с представителем, который звонил Вам с указанного номера, можно будет определить, является ли он действительно представителем финансового мониторинга, или же это мошенники. Если это действительно мошенники, то следует обратиться в правоохранительные органы для принятия мер по пресечению их деятельности. Если же это действительно представитель финансового мониторинга, то стоит обсудить с ним все условия, связанные с Вашим списанием со списка подозреваемых и возможными действиями по данному вопросу. Однако, следует отметить, что запрос на взятие кредита для легализации сомнительных операций не является законным требованием.

Статьи, применимые в данном случае:

• Статья 159.4 (Мошенничество с использованием средств связи) Уголовного кодекса РФ;
• Статья 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса РФ;
• Статья 174.2 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным способом, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ;
• Статья 174.3 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса РФ.