Как защититься, если фирма не поставляет товар после сделки: советы номинального директора

На основании предоставленной информации можно предположить, что вы можете столкнуться с уголовной ответственностью за мошенничество, так как ваша фирма получила деньги за товар, который не был поставлен. В соответствии со статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение мошенничества в крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Также возможно привлечение вашей фирмы к административной ответственности на основании статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по заключенным договорам.

Адвокат нуждается в следующих документах:
1. Договор между вашей фирмой и фирмой, которая подала заявление в ОБЭП.
2. Доказательства отсутствия поставки товара, например, переписку по электронной почте или другие документы, подтверждающие вашу позицию.
3. Документы, свидетельствующие о финансовых операциях и перемещении денежных средств, связанных с данной сделкой.

Статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях