Как вывести деньги с заблокированного счета? Вопросы верификации и мошенничества компании

Судя по описанию ситуации, заблокирование счета и требование внести дополнительные средства выглядит подозрительно и может свидетельствовать о мошенничестве со стороны брокерской конторы. Вы можете попытаться обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств случившегося или обратиться к юристу по финансовому праву для получения консультации относительно защиты своих прав и интересов в данной ситуации.

Для решения данного вопроса мы должны рассмотреть следующие документы:

1. Договор на оказание биржевых услуг между клиентом и брокерской конторой, если таковой заключен. В нем необходимо просмотреть условия, на основании которых брокерской конторой может заблокировать счет клиента и не выпустить его деньги.

2. Правила работы биржевой конторы, на которой клиент покупал и продавал криптовалюту. Эти правила должны определять процедуры верификации и вывода средств.

3. Всю переписку с представителями биржевой конторы, которая доказывает, что клиент действительно покупал криптовалюту и внес требуемые суммы для верификации. Также необходимо иметь копии всех документов, которые клиент предоставлял при верификации.

4. Всю информацию о компании-брокере, с которой связывался клиент. Важно убедиться в том, что данный брокер является реальной компанией, имеет все необходимые лицензии и не является мошеннической организацией.

5. Если клиент решил обратиться в правоохранительные органы, то ему может понадобиться всю документацию о сделках на покупку криптовалюты, переписку с представителями биржевой конторы и другие сопутствующие материалы.

В целом, для решения данного вопроса необходимо иметь достаточно информации о ситуации и правовых основаниях действий биржевой конторы. Также важно установить наличие мошенничества в данной ситуации. Для решения данного вопроса вам рекомендуется обратиться к компетентному юристу.

Статьи закона, которые могут быть применимыми в данной ситуации, включают:

• Гражданский кодекс РФ (статьи 307-308) о договоре электронного документооборота, который может устанавливать правила использования средства индивидуализации (например, логина и пароля), а также о возмещении убытков при нарушении сведений о личности или средств индивидуализации;
• Закон РФ "О защите прав потребителей" (статьи 18, 29), регулирующий правила продажи товаров и услуг, включая информационную поддержку, обязанность продавца предоставлять потребителю правдивую информацию о товаре (услуге) и их ценах;
• Уголовный кодекс РФ (статьи 159, 159.1, 159.4), о преступлениях связанных с мошенничеством.

Также возможно необходимо обратить внимание на регулирование сферы цифровых активов и брокерских услуг, в частности на предусмотренный Федеральным законом "О цифровых финансовых активах" порядок проведения бизнес-операций с цифровыми активами и требования к эксплуатации цифровых платформ.

Ответ на вопрос о том, исходя из имеющейся информации, являются ли указанные действия мошенничеством, требует проведения дополнительного юридического анализа.