Как вернуть деньги с неустойкой после перевода в офшорную компанию в Прибалтике из ОАЭ: советы и рекомендации

Здравствуйте!

Согласно информации, которую Вы описали, что Вы являетесь руководителем компании, зарегистрированной в ОАЭ, и переводили оплату в 30 тыс. долларов США на банковский счёт офшорной компании, зарегистрированной в прибалтике, которая не выполнила свои обязательства и не возвращает деньги Вам уже более полутора лет.

Согласно законодательству Российской Федерации, действия Вами описанные связанные с переводом денежных средств в другую страну, не подконтрольным Российским органам, подлежат регулированию международным договором, заключаемым между соответствующими государствами. Следовательно, Вам необходимо обратиться к специалистам, экспертам по международному кредитованию и валютному обмену в странах принимающих и предоставляющих заемные средства.

Если же у Вас есть прямой контракт или договор с российской компанией и какой-либо спор возник между Вами и контрагентом, то Вам следует обратиться в российский суд, компетентный для рассмотрения Вашего дела.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Вы можете попросить суд взыскать с неисполнителя штрафные санкции, а также возмещение убытков, причиненных Вам в связи с неисполнением контракта.

Помимо этого, Вы можете обратиться в Федеральную налоговую службу России для получения консультации и помощи в вопросах, связанных с налоговой оплатой Ваших денежных средств.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации также может предоставить Вам консультации и помощь в вопросах торговых операций и проведения бизнеса.

Надеюсь, это поможет Вам решить Вашу проблему.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы и действия:

1. Копия договора между вашей компанией и российской компанией, которой была переведена оплата.

2. Копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего осуществление перевода денежных средств на счет офшорной компании в Прибалтике.

3. Копия переписки или других документов, в которых российская компания отказывается выполнить свои обязательства.

4. Судебный иск, который можно подать в суде Прибалтики, поскольку счет офшорной компании зарегистрирован именно в этой стране.

5. Информация о месте нахождения офшорной компании и о ее деятельности.

6. Информация о бизнес-партнерах российской компании.

7. Контактные данные торгпредства РФ в ОАЭ, к которому можно обратиться за консультацией и помощью в данном вопросе.

Вам также потребуется работать с юридическими консультантами и нанимать адвоката, специализированного в данной области права.

Статья 81 ГК РФ "О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств" и статья 161 ГК РФ "Условия изменения или расторжения договора" могут быть применимы для решения данного вопроса. Также возможно применение статьи 313 ГК РФ "О неосновательном обогащении" для возврата денежных средств. Для защиты своих прав и интересов в данной ситуации, необходимо обратиться в суд с иском на взыскание задолженности и неустойки. Также возможна жалоба в налоговую инспекцию и ТПП, однако эффективность таких мер ограничена. Торгпредство РФ в ОАЭ также может быть задействовано для защиты интересов российской компании.