Как уладить вопрос работы по закрытому ИП и предотвратить возможные последствия

В соответствии с законодательством Российской Федерации, закрытие ИП не освобождает его от обязательств, возникших до закрытия. Если ваш родственник продолжал работать по этому ИП на организацию после его закрытия, то это может рассматриваться как нарушение налогового законодательства. В таком случае ему рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или бухгалтеру для оценки ситуации и разработки плана действий по урегулированию вопроса. Он также может внести добровольный платеж по задолженности в налоговую инспекцию. Если по нему начнется проверка, то важно сотрудничать с налоговыми органами, надлежащим образом давая ответы на возникшие вопросы.

Для решения данного вопроса родственнику понадобятся следующие документы:

1. Документ, подтверждающий регистрацию ИП, и дата его закрытия;
2. Договор или письменное соглашение, по которому организация расчитывалась с ним как с ИП;
3. Документы, подтверждающие выплаты организацией денежных средств ИП с момента закрытия ИП;
4. Документы, подтверждающие фактическую деятельность ИП на организацию в период после закрытия ИП.

Поскольку у родственника есть предпосылки к проверкам, рекомендую ему обратиться к опытному юристу для консультации о дальнейших действиях и подготовке документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Статья 346.11 Налогового кодекса РФ "Уклонение от уплаты налогов или иных обязательных платежей, если это деяние совершено в особо крупном размере".

2. Статья 198 Уголовного кодекса РФ "Незаконные предпринимательская деятельность, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в установленном порядке, либо после ее прекращения".

3. Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием лица".

Для уладения данного вопроса рекомендую обратиться к юристу со специализацией на налоговом праве или к налоговому консультанту, которые могут помочь оформить все правильно и предоставить консультации по оптимизации налоговой нагрузки. Также может быть полезно обратиться к специалистам по бухгалтерскому учету, чтобы согласовать отчетность с налоговыми органами.