Как справка банка о покупке/продаже валюты может помочь в суде при оспаривании и подтвердить наличие и легальность денежных средств

Здравствуйте! Справка банка о покупке/продаже валюты может служить одним из доказательств в суде при попытке оспаривания по безденежности. В частности, такая справка может подтверждать как наличие денежных средств у физического лица, так и их легальность происхождения. При этом, какая из двух справок - о покупке валюты или о продаже - будет более уместной в конкретном случае, будет зависеть от обстоятельств конкретного дела и того, что именно необходимо доказать в данной ситуации. Необходимо отметить, что оценка достоверности данного доказательства будет производиться судом на основании всех имеющихся доказательств и обстоятельств конкретного дела.

Для решения данного вопроса наличие справки банка о покупке/продаже валюты может быть одним из доказательств для определения наличия денежных средств у физического лица и легальности их происхождения. Однако, суд может также потребовать дополнительную документацию и/или проведение экспертизы для установления фактов и обстоятельств, связанных с банковскими операциями физического лица.

Какая именно из двух справок - о покупке или продаже валюты, может быть доказательством, зависит от обстоятельств конкретного дела, и необходимо учитывать целый ряд факторов - сроки проведения операции, объем сделки, цели ее проведения и прочие обстоятельства, которые могут иметь значение для определения наличия денежных средств и их происхождения. В любом случае, наличие только справки банка в отсутствие других доказательств может быть недостаточным для решения вопроса о легальности происхождения денежных средств физического лица.

Статья 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.