Как решить проблему с долгом наличными и справкой по 115 фз
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 842304
Ответы юристов (1)
Здравствуйте! Ситуация, которую вы описываете, касается вопросов, связанных справкой по 115-ФЗ. Данный закон обязывает граждан и организации сообщать налоговым органам о полученных ими доходах, в том числе и об операциях с наличными денежными средствами в размере свыше 600 тысяч рублей. В случае, если вы взяли деньги в долг, от своего брата или другого лица, превышающие указанную сумму, то вы должны будете предоставить налоговым органам справку, подтверждающую происхождение этих денежных средств. В данной ситуации, наилучшим решением будет обратиться за консультацией и помощью к компетентному юристу в сфере налогового права, который поможет выяснить все необходимые детали и консультировать вас относительно действий, необходимых для решения проблемы с банком.
Для решения данного вопроса необходимо предоставить банку справку, подтверждающую источник происхождения денежных средств, которые были переведены на ваш счёт, а также документы и договора, которые могут подтвердить факт нахождения взятых вами долгов перед братом.
В данной ситуации могут понадобиться следующие документы: - Договор займа или кредитный договор, заключенный между вами и братом; - Свидетельство о праве собственности на дом, который был приобретен на эти деньги; - Выписки со счетов, которые использовались для переводов денежных средств; - Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств переданных через друзей.
Предоставление банку всех необходимых документов и правильное оформление справки по 115-ФЗ помогут вам решить данный вопрос. Однако, в случае, если у вас возникнут дополнительные трудности, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу специализирующемуся в области банковского права, который сможет оказать тебе квалифицированную помощь.
Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" применима в данном случае. Также могут быть применимы статьи ГК РФ, регулирующие договорные отношения между братьями. В данной ситуации рекомендуется обратиться к юристу для получения конкретной правовой консультации и принятия соответствующих мер.
Услуги юристов
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Что вы получите:
- правильный расчет гарантированных выплат и возмещение компенсации;
- защиту интересов клиента на всех этапах процедуры;
- изменение оснований увольнения.
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы