Как распознать мошеннические банковские документы и остановить финансовые мошенничества

Мошеннические банковские документы могут быть определены по несоответствию подписей, печатей, либо содержания документов с требованиями законодательства и установленными нормами банковских операций. Если у вас есть подозрения на подделку документов, рекомендуется обратиться в соответствующее отделение банка, которое выдало документы, либо в органы правоохранительных органов для проведения соответствующей проверки.

Для определения мошеннических банковских документов рекомендуется обратиться в соответствующий банк и сообщить об обнаружении подозрительных документов. В случае, если вы сомневаетесь в законности полученных документов, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможных нарушениях и предоставлить им все имеющиеся доказательства. В качестве доказательств могут выступить копии пришедших вам документов, а также соответствующие записи в дневнике операций.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", статья 171 Уголовного кодекса РФ "Незаконные операции с платежными картами и других пластиковых элементов денежных средств", статья 172 Уголовного кодекса РФ "Подделка денег", статья 173 Уголовного кодекса РФ "Незаконное использование платежных документов", статья 174 Уголовного кодекса РФ "Незаконные операции с ценными бумагами или иными имущественными правами". Для проверки следует обратиться в правоохранительные органы.