Как проверить наличие компании ТОО Kaz Finanse и избежать мошенничества: адрес и номер офиса
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3672757
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославДля узнания существования и действительности ТОО Kaz Finanse в г. Актобе по адресу ул. Гастелло 18 офис 211, необходимо провести расследование. Рекомендуется обратиться в местные органы правоохранительных органов, такие как полиция или прокуратура, с предоставлением информации о сомнительном предприятии и запрашиванием их мнения и документации. Только после проведения такого расследования можно будет установить, является ли ТОО Kaz Finanse легальным предприятием или мошеннической организацией.
Для решения указанного вопроса могут понадобиться следующие документы:
1. Заявление в местные правоохранительные органы с просьбой провести проверку ТОО Kaz Finanse по указанному адресу.
2. Копии документов и информация, подтверждающие сомнения в легитимности предприятия, такие как отзывы клиентов, информация о преступной деятельности и т.д.
В данном случае применимы следующие статьи законодательства Российской Федерации:
1. Статья 159 УК РФ (Мошенничество).
2. Статья 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств).
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Услуга помогает:
- вернуть заработанные деньги;
- взыскать зарплату за период задержки;
- потребовать компенсации морального вреда.
Услуга понадобится, если:
- человек не совершил ничего противозаконного, чтобы платить;
- сумма несправедливо большая;
- нет возможности оплатить средства с оговоренные сроки.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы