Как проверить ИП на финмониторинге и избежать проблем с переводом денег
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 802271
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Для проверки своего ИП на финмониторинге необходимо обратиться в уполномоченный орган или провайдера данной услуги. Они могут предоставить информацию о наличии или отсутствии сообщений о финансовых операциях связанных с вашим ИП, а также о допущенных нарушениях в этой сфере. Контрагент, который сообщает об отказе перевода денег через финмониторинг, должен указать причину такого отказа и предоставить документы, подтверждающие его право на осуществление такой операции, иначе это может быть нарушение законодательства.
Вам необходимо обратиться в органы государственной власти, ответственные за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В Российской Федерации такой орган - Федеральная служба по финансовому мониторингу. Вам необходимо обратиться в ФСФР и предоставить им соответствующий пакет документов, включающий в себя выписки из реестров, свидетельства и договора, подтверждающие факт регистрации и правомерности деятельности вашего ИП. Также, ФСФР может запросить у вас дополнительную информацию о сделке, по которой возникла данная проблема с финмониторингом, и о контрагенте, который не может осуществить перевод на ваш счет. Задача ФСФР - предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, поэтому они должны проверить все обстоятельства и принять соответствующее решение.
Статьи закона, применимые в данной ситуации, могут включать следующие:
- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
- Статья 6. Обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
- Статья 8. Дополнительные требования к осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- Статья 14. Проведение мер по выявлению сделок (операций), представляющих признаки операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- ГК РФ:
- Статья 930. Договор поручения;
- Статья 1027. Договор банковского счета.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь в следующем:
- подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
- в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
- в получении компенсации и т.п.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Обратившись за помощью, вы сможете:
- определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
- правильно собрать документы;
- юридически защитить свои права.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы