Как проходит верификация на брокерской платформе: требования к данным паспорта и карты

Требование предоставить данные паспорта и карты с закрытыми данными, кроме первых 6 и последних 4 цифр, а также обратной стороны карты с закрытым CVC, может быть правомерным требованием при прохождении верификации на брокерской платформе в соответствии с законодательством Российской Федерации о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако, не исключается возможность мошенничества со стороны третьих лиц, поэтому необходимо быть осторожным при предоставлении личных данных и следить за их конфиденциальностью.

Для верификации на брокерской платформе в соответствии с требованиями Закона "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" необходимо предоставить копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность физического лица, а также иные документы, предусмотренные правилами брокерской платформы.

Требование предоставления данных карты с закрытым CVC и видными только первыми 6 и последними 4 цифрами соответствует стандартным процедурам верификации на финансовых платформах. Однако, для обеспечения безопасности и избежания возможных мошеннических действий, следует убедиться в том, что брокерская платформа использует соответствующие меры защиты и шифрования получаемых данных.

Статьи, на которые следует обратить внимание:

• Статья 6 Федерального закона "О защите персональных данных" (ФЗ-152) от 27.07.2006 года;
• Статья 29 Конституции РФ "Основы конституционного строя";
• Статья 152.2 Гражданского кодекса РФ "Об использовании информации о конфиденциальных сделках".

Требование предоставления данных паспорта и карты для прохождения верификации может быть правомерным, если оно соответствует требованиям закона о защите персональных данных и не противоречит иным нормам. Однако, предоставление данных таким образом может представлять риски для безопасности конфиденциальных данных в случае их утечки. Необходимо обратиться к юристу, чтобы подробно изучить данную ситуацию и определить действительность такого требования.