Верификация для открытия счета в инвестиционном проекте: скан паспорта, фото с паспортом, фото карты и степень безопасности процедуры

"Как происходит верификация при открытии счета в инвестиционном проекте, какие данные используются, какой риск могут представлять мошенники и насколько безопасна данная процедура?"

| Ян, Москва

2023-03-27

Категория: Гражданское право

39 1

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2094 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Законодательство Российской Федерации обязывает все компании-управляющие активами соблюдать надлежащие меры безопасности, включая защиту конфиденциальности информации, собираемой от клиентов. Однако, любой онлайн сервис несет определенный риск, особенно связанный с храниением и передачей личной информации. Чтобы уменьшить этот риск, можно проверить, имеет ли компания политику конфиденциальности, согласно которой она будет соблюдать определенные стандарты при управлении вашей личной информацией. Кроме того, можно попросить у компании информацию о том, каким образом будет обрабатываться и храниться предоставленная им информация. В целом, верификация в инвестиционном проекте имеет свой риск, но при правильной организации работы компании-управляющей активами, риски мошенничества и утечки персональной информации могут быть минимизированы.

#959153 2023-03-27 20:03:13

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2094 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы: - Паспорт гражданина Российской Федерации; - Фото с паспортом (для подтверждения личности); - Фото 1 стороны карты (для подтверждения банковских реквизитов).

Вы можете быть уверены в безопасности данной процедуры, если вы предоставляете свои данные официально и только на проверенных платформах. Однако всегда следует быть осторожным и не допускать возможности получения доступа к вашим личным данным мошенниками. Рекомендуется использовать надежные и безопасные системы для перевода денежных средств и иных операций с финансовыми активами.

#1065045 2023-03-27 20:03:13

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2094 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статья 138.1 Уголовного кодекса РФ - "Незаконные действия с использованием сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

Статья 272 Уголовного кодекса РФ - "Незаконный доступ к защищенной информации".

Статья 272.1 Уголовного кодекса РФ - "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Статья 273 Уголовного кодекса РФ - "Создание, использование и распространение вредоносных программ для персональных компьютеров и компьютерных сетей".

Глава 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Нарушение правил обработки персональных данных".

#1169113 2023-03-27 20:03:13

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Проверка чистоты сделок

Помощь потребуется, чтобы:

убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки.

Заказать

Стоимость: 4000 руб.

Помощь при ограничении и лишении родительских прав

Поддержка специалиста поможет:

в составлении ходатайства/иска.
обжаловать судебное решение;
получить грамотное юридическое сопровождение.

Заказать

Стоимость: 17700 руб.

Консультации по трудовому законодательству

Эта услуга необходима в следующих случаях:

сотрудника безосновательно лишили премии или подвергли дисциплинарному взысканию;
руководство демонстрирует дискриминацию;
было выполнено незаконное увольнение и т.п.

Заказать

Стоимость: 2200 руб.