Как предоставить стат.формы по валютным операциям: руководство для клиентов банка

Добрый день. Согласно Закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" банки обязаны предоставлять статистические формы по валютным операциям. Однако, точная дата, с которой данное требование начало действовать может зависеть от ряда факторов, таких как тогдашние изменения в законодательстве. При этом, если не было требования предоставлять стат.формы за период, который указан в запросе Банка, непредоставление со стороны клиента не может являться нарушением законодательства. Рекомендую связаться с Уполномоченным Банком и уточнить точные сроки и порядок предоставления данных стат.форм.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Детальное описание ситуации и истории совершения валютных операций, включая договоры, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт совершения операций.

2. Копии статистических форм (отчеты 0409101, 0409201, 0409301 и другие), если они были заполнены и поданы в налоговые органы за соответствующий период.

3. Копии документов, подтверждающих отсутствие требования со стороны уполномоченных банков предоставлять статистические формы за указанный период.

4. Копии документов, свидетельствующих о вступлении в силу законодательства, обязывающего банки требовать предоставление статистических форм за все валютные операции.

5. Копии ответов банка на запросы о предоставлении статистических форм.

На основании анализа предоставленных документов юрист сможет оценить риски возникновения юридических последствий в связи с несоблюдением требований по предоставлению статистических форм, а также помочь в разрешении данного вопроса с банком.

Банки в Российской Федерации обязаны соблюдать требования Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", в соответствии с которым они имеют право на запрос и получение от своих клиентов статистических форм по валютным операциям. Хранение и предоставление данных форм также регулируется законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

Статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение порядка проведения валютных операций"); Статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение требований к валютному контролю и регулированию валютных операций"); Статьей 159 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Охрана информации"); Статьей 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Хранение документов и сведений о гражданах и организациях");