Как предоставить правильные документы для входящих платежей: справка 2НДФЛ или декларация?

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" финансовые организации, в том числе банки, обязаны проводить идентификацию клиентов, контроль проводимых операций и уведомлять государственные органы о подозрительных операциях.

Если вам необходимо подтвердить происхождение средств, то вы можете предоставить банку справку 2-НДФЛ или декларацию по налогу на доходы физических лиц, а также документы, указанные в назначении входящих платежей, доказывающие легальность полученных средств.

В случае, если средства были получены в результате выигрыша в онлайн казино, необходимо предоставить соответствующее подтверждение. Однако, следует помнить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельность онлайн-казино запрещена, поэтому в такой ситуации имеется риск возможного нарушения закона.

Для решения данного вопроса Вам могут понадобиться следующие документы:

1. Справка 2-НДФЛ - это документ, подтверждающий доходы, полученные гражданином, в том числе и выигрыш в онлайн казино. Это обязательный документ для налоговой декларации, который содержит информацию о размере дохода, удержанных налогах и других обязательных платежах.

2. Налоговая декларация - это документ, который также содержит информацию о доходах гражданина, включая выигрыш в онлайн казино. Декларация подается в налоговую службу.

3. Документы, указанные в назначении входящих платежей - это документы, которые были указаны при получении платежей от онлайн казино. Обычно это номер карты, ФИО владельца карты и прочие данные.

Что касается обоснования поступления с карт 3 лиц, то это может быть необходимо в случае, если платежи на Вашу карту производились не непосредственно от онлайн казино, а через промежуточные карты третьих лиц. В этом случае Вам могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение этих денежных средств.

В целом, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на налоговом праве, который поможет подробно разобраться в Вашей ситуации и подготовить необходимые документы.

Статья 1 Федерального закона "О национальной лотерее" № 138-ФЗ, статьи 167-169 Гражданского кодекса РФ, статьи 1052-1061 Гражданского процессуального кодекса РФ. Также могут применяться статьи 158-159 и 159.1 Налогового кодекса РФ.